TornadoCash é uma plataforma de serviço de mixagem de moedas bem conhecida na área de criptomoedas. Ou seja, os usuários podem transferir ativos criptográficos, especialmente Bitcoin, para a plataforma Tornado Cash. A plataforma irá transferir os ativos várias vezes e depois transferi-los através de novos endereços. Este método ajuda a melhorar a segurança da privacidade do Bitcoin, mas ainda não é suficientemente completo. Afinal, todo o bloco Bitcoin pode ser rastreado, mas se todos os ativos dos usuários forem misturados, não será possível distingui-los com precisão.

O desenvolvedor da plataforma é o cidadão russo Alexey Pertsev. Embora o Tornado Cash seja um software de código aberto, o tribunal holandês concluiu durante o julgamento que Alexey Pertsev e os membros da sua equipa ainda têm o controlo, pelo que o software não deve ser isento de qualquer responsabilidade por ser de código aberto.

O incidente ocorreu em 8 de agosto de 2022:

Naquela época, os Estados Unidos anunciaram sanções ao Tornado Cash, tornando ilegal o uso da plataforma por qualquer cidadão ou entidade americana. A razão para as sanções é que os Estados Unidos descobriram que vários hackers e grupos fraudulentos lavaram fundos obtidos ilegalmente através da plataforma Tornado para evitar o rastreamento pelas agências de aplicação da lei.

Alexey Pertsev foi preso na Holanda dois dias depois e está detido pelas autoridades holandesas desde então, aguardando julgamento. O tribunal holandês anunciou recentemente que Alexey Pertsev lavou mais de 1,2 mil milhões de dólares americanos e foi condenado a 64 meses de prisão.

Sabendo que estava ocorrendo lavagem de dinheiro, mas não intervindo:

Os promotores holandeses alegaram que Alexey Pertsev estava bem ciente do problema da lavagem de fundos ilegais na plataforma. As estatísticas mostram que de 2019 a 2022, a plataforma foi responsável por mais de 30% das atividades de lavagem de dinheiro, mas Alexey Pertsev nunca interveio.

Para lavar fundos por meio de um misturador de moedas, você precisa pagar muitas taxas de manuseio. É verdade que a maioria dos usuários mistura moedas com base em questões de privacidade. No entanto, há também um número considerável de hackers que também lavam dinheiro desta forma. O exemplo típico é o notório Grupo Lázaro.

O advogado representante afirmou que o Tornado Cash roda no blockchain Ethereum e o software em si é de código aberto. Alexey Pertsev não pode decidir como os usuários interagem com a plataforma através do blockchain Ethereum e, portanto, não deve assumir qualquer responsabilidade causada pelo comportamento ilegal dos usuários.

No entanto, os promotores rejeitaram completamente esta afirmação. A investigação mostrou que Alexey Pertsev e os membros de sua equipe tinham o controle, incluindo a adição de funções à interface da web que permitiam que usuários legítimos separassem seus fundos dos endereços de hackers que haviam sido sinalizados. No entanto, os promotores acreditaram que Alexey Pertsev e sua equipe agiram tarde demais.

Uma grande quantidade de dinheiro foi lavada através da plataforma antes da intervenção, por isso os promotores acreditam que isso não tem nada a ver com a responsabilidade dos desenvolvedores de software de código aberto, mas com a escolha pessoal de Alexey Pertsev, embora ele soubesse que havia um influxo de fundos ilegais, mas ainda assim não tomou medidas ativas para intervir.

No final, os procuradores holandeses pediram ao tribunal que condenasse Alexey Pertsev a 64 meses de prisão. O tribunal concordou com este pedido após um julgamento, que foi o tempo que Alexey Pertsev precisou para ser preso.

Além disso, o tribunal holandês também emitiu uma declaração em resposta a este assunto: Alexey Pertsev não se importava com leis e regulamentos sob o pretexto de privacidade. Tornado Cash tornou-se uma ferramenta legal que foi abusada involuntariamente por criminosos, mas era adequada para fins criminosos.

Aliás, há um episódio nesse assunto. Depois que o TornadoCash foi sancionado, o GitHub baniu o projeto e também baniu todos os desenvolvedores que enviaram código para o projeto. Isso não é muito ridículo?