Segundo relatos, o Citigroup transferiu por engano US$ 81 trilhões para a conta de um cliente em abril do ano passado. O valor correto deveria ser US$ 280; a transação foi revertida mais de uma hora depois. Segundo a reportagem, dois funcionários não perceberam o problema na transferência e um terceiro funcionário descobriu o problema 90 minutos depois.
De acordo com o relatório, nenhum fundo saiu do banco e o Citigroup divulgou o assunto ao Federal Reserve e ao Gabinete do Controlador da Moeda como um "quase acidente".
“Embora fosse praticamente impossível executar um pagamento desse valor, nossos controles investigativos identificaram rapidamente um erro de entrada entre duas contas contábeis do Citi e posteriormente revertemos a entrada”, disse um porta-voz do Citigroup em resposta por e-mail. “Nossos controles preventivos também teriam evitado a saída de fundos”.
O porta-voz acrescentou que o assunto não teve impacto para o banco ou para os seus clientes.
Um relatório interno disse que o Citi teve 10 “quase acidentes” de US$ 1 bilhão ou mais no ano passado. O relatório disse que, embora tenha diminuído em relação aos 13 incidentes do ano anterior, “quase acidentes” de mais de US$ 1 bilhão eram raros em todo o setor bancário dos EUA.