O Serviço Secreto dos EUA, trabalhando com uma coalizão de agências internacionais de aplicação da lei, fechou e apreendeu o site da bolsa russa de criptomoedas Garantex, que foi acusada de ligações com mercados darknet e hackers de ransomware.
Na quinta-feira, o site oficial da Garantex foi substituído por um aviso informando que o nome de domínio da bolsa havia sido apreendido pelo Serviço Secreto sob um mandado de busca do Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Esta é a mais recente acção dos governos ocidentais contra a bolsa com sede em Moscovo.
No mês passado, a UE também sancionou o Garantex, dizendo que tinha “laços estreitos com bancos russos sancionados pela UE”. Faz parte de um pacote de sanções em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Garantex, dizendo que mais de US$ 100 milhões em transações na bolsa estavam “ligadas a atores ilegais e mercados da darknet”, incluindo a notória gangue russa de ransomware Conti e o mercado darknet Hydra.
O porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Nate Herring, confirmou em um comunicado que a agência “apreendeu nomes de domínio relacionados à gestão e operações da exchange russa de criptomoedas Garantex como parte de uma investigação em andamento”, mas se recusou a fornecer mais comentários.
O aviso de remoção afirmava que a operação foi realizada em coordenação com o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI, a Europol, a Polícia Nacional Holandesa, a Polícia Criminal Federal Alemã (Bundeskriminalamt ou BKA), o Procurador-Geral de Frankfurt, o Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia e a Polícia Criminal Nacional da Estónia.