O presidente dos EUA, Donald Trump, deve lançar uma nova rodada de tarifas na próxima semana, enquanto os promotores federais preparam acusações criminais contra empresas e indivíduos que tentam fugir das medidas. A Alfândega dos EUA há muito que luta para impedir tácticas de evasão fiscal relativamente comuns, como a adulteração do país de origem dos produtos importados ou a sua classificação incorrecta nas declarações. No entanto, estas questões têm sido historicamente tratadas através de multas ou acordos civis, sendo que as partes raramente enfrentam processos penais.
Mas agora, o Departamento de Justiça diz que está a adicionar “pessoal substancial” a uma nova unidade para concentrar os seus esforços no combate à fraude comercial e outros crimes corporativos. Entretanto, o Ministério Público Federal está a tentar construir casos de evasão fiscal relacionada e tem solicitado registos de transações envolvendo mercadorias estrangeiras durante a administração presidencial anterior, traçando um plano potencial para reprimir os acusados de evadir novas tarifas.
Um oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA está na frente de um caminhão aguardando inspeção no porto de carga de Otay Mesa, em San Diego, Califórnia
“Embora alguns atos negligentes ou erros administrativos possam ser mais adequados para processos civis, a execução criminal é apropriada para violações graves”, disse Matthew Galeotti, Agente Especial Encarregado da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Por exemplo, quando os importadores cometem fraude ao subestimar o valor das mercadorias ou ao deturpar o seu país de origem, eles evitam o custo total da importação de produtos para os Estados Unidos”.
Trump prometeu em abril que haveria consequências “muito duras” para aqueles que evitassem as suas tarifas globais. Não está claro como está progredindo a investigação sobre a suposta evasão fiscal. O trabalho pode levar meses, com algumas das novas tarifas com apenas algumas semanas de existência e outras que deverão entrar em vigor a partir de 1º de agosto.
Autoridades dos EUA dizem que a evasão fiscal pode custar ao governo dezenas de bilhões de dólares em receitas perdidas a cada ano. Galeotti disse que os promotores estão investigando indústrias como aço, alumínio, têxteis e bens de consumo. O trabalho envolve também a Unidade de Fraude Financeira, cujos membros têm como missão reprimir empresas que fogem às tarifas.
As potenciais violações que os procuradores procuram envolvem não só as tarifas impostas depois da posse de Trump, mas também no período que antecedeu a sua tomada de posse, em janeiro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Os gabinetes do procurador federal fora de Washington solicitaram recentemente informações sobre remessas e comunicações entre a empresa e outras empresas da sua cadeia de abastecimento durante a administração do ex-presidente, disseram as pessoas, que como outras falaram sob condição de anonimato para discutir comunicações confidenciais.
Os promotores têm tradicionalmente confiado em agências de aplicação da lei, como as Investigações de Segurança Interna (HSI) e a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), para trazer-lhes casos flagrantes de evasão tarifária que poderiam evoluir para processos civis ou criminais. O CBP também parece estar a aumentar o seu escrutínio sobre as empresas afectadas pelas tarifas.
Um navio porta-contêineres no Terminal APM Maersk no porto de Los Angeles, Califórnia