O réu comprou e vendeu USDT (Tether) indexado ao dólar americano em uma plataforma de negociação de moeda virtual. Seu comportamento constitui um crime comercial ilegal?O réu Chen, juntamente com Zou (não presente no caso) e Huang (não presente no caso), discutiram o uso da moeda virtual Tether como objeto de transação e a troca por RMB ao preço de dólares americanos. Após discussão, Chen comprou moedas TEDA de investidores de varejo em uma plataforma de negociação de moeda virtual na Internet. Por estar preocupado com a possibilidade de ser roubado, contratou o réu Li como guarda-costas para escoltar o dinheiro das transações com investidores de varejo.
Em fevereiro de 2022, em um cruzamento de rodovia na cidade de Zhongshan, Chen usou seu telefone celular para negociar aproximadamente 814.000 moedas Tether com Huang, e o valor total da troca foi de mais de 5,1 milhões de yuans com base na taxa de câmbio de RMB e dólares americanos naquele dia. No caminho de volta do carro alugado, Chen e Li foram pegos pela polícia no posto de controle e os fundos da transação mencionados acima foram apreendidos no local.
resultado do árbitro
O Tribunal Popular do Condado de Dabu concluiu em primeira instância que os réus Chen e Li ignoraram as leis nacionais e usaram a forma de compra e venda de moedas virtuais para comprar e vender divisas disfarçadas. As circunstâncias eram graves e constituíam o crime de operações comerciais ilegais. As acusações cobradas pelo Ministério Público foram consideradas culpadas e apoiadas. Com base no papel dos dois arguidos no crime conjunto e nas suas confissões de culpa, foram condenados às penas e multas correspondentes pelo crime de operações comerciais ilegais. Depois que o veredicto foi anunciado, os dois homens expressaram sua aceitação da sentença.
Significado típico
Tether é uma moeda virtual atrelada ao dólar americano. Seu preço é relativamente estável e pode circular anonimamente em todo o mundo. No entanto, a alta liquidez, o anonimato e as dificuldades regulatórias do Tether atraíram uma grande quantidade de capital criminoso, e a compra e venda do Tether é extremamente prejudicial à sociedade. Após o julgamento deste caso, foi confirmado que o comportamento do arguido de utilizar moeda virtual como meio para converter o valor de moeda estrangeira em RMB foi uma compra e venda disfarçada de moeda estrangeira, constituindo crime de operações comerciais ilegais. Esta caracterização e tratamento dos resultados são de importância positiva no combate a processos criminais em novos campos que envolvem moeda virtual.
Fale com o juiz
Editor:Por favor, discuta a nocividade do comportamento envolvido neste caso.
Luo Renzhao:De acordo com as disposições do Artigo 2 das "Interpretações do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais de Pagamentos Ilegais de Fundos e Negócios de Liquidação e Comércio Ilegal de Câmbio", aqueles que se envolvem em atividades ilegais de comércio de câmbio, como revenda de câmbio ou negociação cambial disfarçada e perturbam a ordem do mercado financeiro, e as circunstâncias são graves, serão condenados e punidos pelo crime de negócio ilegal operações de acordo com o disposto no artigo 225, § 4º da Lei Penal. Ao analisar este caso, aprendemos que o Tether é uma moeda virtual que liga a criptomoeda ao dólar americano. É a moeda intermediária das plataformas de negociação de moeda virtual estrangeira e é um símbolo da moeda de valor estável, o dólar americano. Os usuários podem usar a moeda Tether para trocar com o dólar americano na proporção de 1:1 a qualquer momento. O réu neste caso usou dinheiro para comprar moedas Tether de investidores de varejo no "círculo monetário" a um preço inferior ao da plataforma e depois as revendeu à taxa de câmbio do dólar americano naquele dia, ganhando a diferença de preço e obtendo lucro. Segundo a confissão do principal criminoso do caso, para adquirir o Tether e revendê-lo com lucro, ele chegou a contrair um empréstimo em um banco, cujo valor do empréstimo era de milhões. Este comportamento de converter grandes quantidades de fundos em dólares americanos através do Tether reduzirá inevitavelmente as reservas cambiais do país, afectará a macrogestão cambial do país, destruirá o único estatuto legal do RMB no mercado interno e interferirá grandemente na eficácia da gestão cambial e na estabilidade da taxa de câmbio legal. Isso perturba a ordem normal do mercado financeiro. É um ato disfarçado de compra e venda de moeda estrangeira e deve ser punido.