O regulador financeiro da Coreia do Sul lançou na terça-feira uma investigação formal sobre a exchange de criptomoedas Bithumb para descobrir como ela pagou aos clientes mais de 60 trilhões de won (US$ 41,2 bilhões) em bitcoins que aparentemente não possuía, disseram fontes da indústria.

De acordo com fontes relevantes, o regulador informou à bolsa de criptomoedas na segunda-feira que iniciaria uma investigação. E há apenas três dias, eles realizaram uma inspeção no local.

“Levamos este caso muito a sério”, disse um funcionário do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul. “O FSS tomará medidas legais severas contra comportamentos que perturbem a ordem do mercado.”

Na sexta-feira, a Bitstamp enviou por engano 620.000 bitcoins para 249 clientes em uma promoção, em vez dos 620.000 won originalmente planejados, um incidente que fez com que o preço do bitcoin em sua plataforma caísse.

A exchange disse em comunicado que a maioria dos Bitcoins transferidos por engano foram recuperados logo após o incidente, mas 1.788 moedas foram vendidas.

Bolsas centralizadas como a Bithumb empregam um “sistema de negociação de livros”, no qual a bolsa registra a propriedade e executa negociações eletronicamente em seu banco de dados interno, em vez de registrar cada transação em uma blockchain pública.

Um tal sistema, se não for gerido adequadamente, pode criar “saldos falsos” que resultam em discrepâncias entre os saldos listados e os montantes reais das reservas.

No final de setembro do ano passado, a Bitstamp detinha aproximadamente 42.000 Bitcoins, dos quais todos, exceto 175, eram criptomoedas gerenciadas pelo cliente.

A investigação de terça-feira ocorre no momento em que a Assembleia Nacional da Coreia do Sul delibera sobre legislação relacionada a ativos virtuais.

Lee Chan-jin, presidente do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, disse em entrevista coletiva na segunda-feira que é crucial resolver questões relacionadas às "moedas fantasmas de moeda virtual" e que considerará os resultados da investigação da Bithumb ao revisar a lei pendente de ativos virtuais.