A gigante chinesa de tecnologia e comércio eletrônico Alibaba e seu processador de pagamentos nos EUA concordaram em pagar US$ 600 milhões para resolver acusações de que as empresas não conseguiram impedir a venda ilegal de drogas, disse o Departamento de Justiça dos EUA na quarta-feira. De acordo com uma declaração do Departamento de Justiça, o acordo foi alcançado na forma de um “acordo de não acusação” e envolveu alegações de que o Alibaba violou a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos dos EUA ao não impedir que os comerciantes vendessem e importassem drogas ilegais, produtos químicos e equipamentos farmacêuticos falsificados para os Estados Unidos através de sua plataforma de comércio eletrônico.
O Departamento de Justiça disse que o Alibaba e seu processador de pagamentos nos EUA, AUS Merchant Services, concordaram no acordo em assumir a responsabilidade pelas ações relevantes de sua própria administração e funcionários e se comprometeram a fortalecer seus sistemas internos de conformidade. A Alibaba disse em um comunicado: "Este acordo reflete a abrangência do processo regulatório e a total cooperação da Alibaba. Também reflete nosso compromisso de continuar a avaliar os mais altos padrões da indústria em termos de controles, políticas e medidas, e de impedir estritamente a venda de produtos não conformes".
O Departamento de Justiça revelou que, como parte do acordo, a Alibaba admitiu que, entre 2016 e 2024, não conseguiu impedir aproximadamente 80.000 transações envolvendo produtos químicos, medicamentos e equipamentos farmacêuticos falsificados que foram importados do exterior para os Estados Unidos. O valor total das transações acima mencionadas ultrapassa US$ 200 milhões. Durante a investigação, os agentes da lei realizaram mais de 40 compras secretas de drogas ilegais e equipamentos falsificados para verificar a existência de atividades ilegais relevantes e a implementação da supervisão da plataforma.
Em alguns casos, os funcionários da Alibaba levantaram preocupações sobre se produtos ilegais estavam a ser vendidos na plataforma e se as medidas de conformidade da empresa impediram adequadamente tais transações, disse o Departamento de Justiça. O governo dos EUA também apontou que o sistema de conformidade anti-lavagem de dinheiro da AUS Merchant Services não conseguiu impedir que alguns comerciantes utilizassem os seus serviços de pagamento para facilitar a venda e importação de bens proibidos. O procurador-geral adjunto dos EUA, Brett Shumet, enfatizou em um comunicado: “O acordo de hoje reflete o compromisso do Departamento de Justiça de garantir que as empresas que operam plataformas de comércio eletrônico e de pagamento digital mantenham rotulagem ilegal, não aprovada, de qualidade inferior e medicamentos perigosos de fabricação estrangeira em seus mercados”.
De acordo com a Reuters, este acordo põe fim a investigações relevantes nos Estados Unidos por parte da Alibaba e das suas instituições de pagamento, mas também destaca os requisitos mais elevados que as autoridades reguladoras dos EUA colocaram nas plataformas de comércio eletrónico e nos canais de pagamento transfronteiriços para conter o fluxo de drogas ilegais. Da perspectiva dos Estados Unidos, as empresas de plataformas não devem apenas assumir o papel de tecnologia e correspondência de transacções, mas também devem evitar que os seus próprios sistemas se tornem um canal para a entrada de drogas ilegais e equipamentos relacionados no mercado dos EUA através de monitorização activa, revisão rigorosa de comerciantes e produtos, e melhoria dos mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e controlo de riscos.