Resumo:
Os Estados Unidos e o Reino Unido estão a reforçar a cooperação numa tentativa de reprimir as redes transnacionais de fraude que roubam enormes quantias de dinheiro através de fraudes em investimentos e "matança de porcos".
Os departamentos judiciais dos dois países assinaram um memorando de entendimento para planear a realização de investigações paralelas sobre grupos relevantes do crime organizado, partilhar informações e coordenar o tratamento de casos para melhorar a eficiência do combate às zonas de fraude.
Este memorando foi assinado em 3 de setembro. A promotora dos EUA, Jeanne Ferris Pirro, reuniu-se com altos funcionários da Agência Nacional do Crime do Reino Unido e do Crown Prosecution Service para assinar documentos. Pirro disse que o objetivo dos dois países é “desmantelar” os grupos criminosos chineses que administram esses parques fraudulentos. O memorando também afirmava que as duas partes discutirão quais jurisdições são adequadas para lidar com casos específicos de interesse comum e priorizarão casos que possam alcançar resultados comuns.
O Departamento de Justiça dos EUA declarou que os Estados Unidos e o Reino Unido descobriram uma série de casos importantes sobrepostos e comprometeram-se a cooperar com empresas privadas para participar numa repressão offline organizada pela Agência Nacional Britânica contra o Crime, em Londres, no início de Outubro. Esta cooperação é liderada pela “Fraud Center Strike Force” dos EUA, que foi criada em Novembro do ano passado e é responsável por coordenar as agências de aplicação da lei dos EUA para responder à fraude online.
O FBI afirmou que as perdas causadas por fraudes online representaram aproximadamente 85% de todos os relatórios de perdas recebidos pela agência. Só no ano passado, os americanos perderam mais de 12 mil milhões de dólares devido a fraudes online. Contudo, como muitas vítimas não denunciam o crime, os danos reais podem ser muito superiores a este valor.
Esses golpes são perpetrados principalmente por vítimas de tráfico humano. Eles estão presos em parques fraudulentos em Mianmar, Camboja, Laos e outros países, e realizam fraudes em investimentos, fraudes amorosas e outras atividades sob o controle de grupos criminosos. O relatório apontou que estes parques são geralmente operados por grupos criminosos chineses e assistidos por algumas autoridades locais.
A Força de Ataque do Centro de Fraude dos EUA é liderada pela procuradora assistente dos EUA, Karen Seifert. Ela disse ao Congresso em março que a agência tem mais de 150 funcionários, incluindo promotores e policiais do FBI, do IRS e do Serviço de Inspeção Postal dos EUA.
Uma das ações mais importantes da agência até o momento foi a repressão ao Grupo Prince, uma empresa de fachada chinesa acusada de lavagem de dinheiro. Agências relevantes dos EUA e do Reino Unido impuseram sanções ao grupo, e o Departamento de Justiça dos EUA também apreendeu Bitcoin no valor de cerca de US$ 15 bilhões relacionados ao seu CEO Chen Zhi. O Departamento de Justiça dos EUA disse que os ativos estavam relacionados aos rendimentos da fraude.
Esta cooperação entre os Estados Unidos e o Reino Unido mostra que os dois lados estão a tentar expandir o complexo antifraude de uma operação de aplicação da lei num único país para uma operação coordenada transnacional. Uma vez que os grupos fraudulentos realizam frequentemente controlo de pessoal, transferência de fundos e operações técnicas em vários países, é muitas vezes difícil cortar completamente a sua rede através de investigação ou apreensão num só país.
No entanto, o memorando determina atualmente principalmente a direção da cooperação, e ações específicas ainda precisam ser implementadas através de investigações de acompanhamento e ações de aplicação da lei. A possibilidade de os Estados Unidos e o Reino Unido coordenarem eficazmente a jurisdição dos casos, a partilha de informações e a recuperação de activos afectará directamente os resultados reais desta cooperação.
Comentários