A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu CEO, Changpeng Zhao, admitiram acusações na terça-feira como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, totalizando mais de US$ 4 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA declarou que a Binance admitiu violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA (Lei de Sigilo Bancário), remessas não documentadas e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional). A empresa concordou em pagar um acordo financeiro de aproximadamente US$ 43.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao, admitiu que violou a Lei de Sigilo Bancário ao não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Ele renunciará ao cargo de CEO da Binance.
O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, disse: “A Binance se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu – e agora está pagando uma das maiores multas corporativas da história dos EUA”.
Ele disse que o uso de novas tecnologias para se envolver em atividades ilegais não dá às pessoas a identidade de um disruptor, mas sim a identidade de um criminoso.
A secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, criticou as práticas da Binance, dizendo: "A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca por lucros. Seu fracasso intencional permitiu que fundos fluíssem através de sua plataforma para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças".
Ela classificou essas penalidades e medidas regulatórias como um passo histórico para a indústria de moeda virtual.
“As estratégias corporativas que priorizam os lucros em detrimento da conformidade não são um caminho para a riqueza; são um caminho para a acusação federal”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco.