Os promotores dizem que a Binance Holdings Ltd. tinha controles frouxos sobre o comércio de criptomoedas em sua bolsa, permitindo que terroristas, hackers e infratores de sanções usassem a bolsa para transferir bilhões de dólares ao longo dos anos. A Binance e o CEO Changpeng Zhao se confessaram culpados de acusações criminais na terça-feira, admitindo que não implementaram medidas básicas contra a lavagem de dinheiro, que são a pedra angular dos esforços dos governos para conter o fluxo de dinheiro negro em todo o mundo. A Binance pagará uma multa de US$ 4,3 bilhões, enquanto Zhao Peng renunciará ao cargo de CEO e pagará pessoalmente uma multa de US$ 50 milhões.
A mudança surpreendente significa que Changpeng Zhao, a figura mais poderosa em criptomoedas do mundo, pode pegar até 18 meses de prisão e não será mais responsável pela maior bolsa do setor. Isso segue uma investigação de vários anos realizada por promotores federais que viu Sam Bankman-Fried, o fundador da falida exchange FTX, ser condenado por fraude no início deste mês.
De acordo com o Departamento de Justiça e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro, os funcionários da Binance se envolveram em uma série de má conduta e muitos deles sabiam as consequências de permitir que essas enormes quantias de dinheiro fossem negociadas ilegalmente.
“A Binance fez vista grossa às suas obrigações legais na busca por lucros. Seu fracasso intencional permitiu que fundos fluíssem através de sua plataforma para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.
O governo dos EUA alega que, como resultado dessas falhas, a Binance permitiu que ocorresse o seguinte:
As Brigadas al-Qassam, o braço militar do Hamas, usam transações Bitcoin para arrecadar fundos para o movimento de resistência palestino. O Hamas, que foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, matou mais de 1.200 israelenses em 7 de outubro. De acordo com o FinCEN, a Binance não apresentou um relatório de atividades suspeitas aos Estados Unidos em relação à arrecadação de fundos para o Hamas.
FinCEN disse que a Binance permitiu transações de Bitcoin com outros grupos terroristas, incluindo Al Qaeda e ISIS. A empresa admitiu que pelo menos 1,1 milhões de transações no valor de 899 milhões de dólares foram realizadas por pessoas que vivem no Irão, em violação das sanções dos EUA.
A Binance admitiu que os usuários da bolsa em Cuba e na Síria, bem como nas regiões ucranianas da Crimeia, Donetsk e Luhansk, iniciaram milhões de dólares em transações que violam as sanções dos EUA.
A empresa disse que os usuários da Binance depositaram US$ 275 milhões do BestMixer, uma plataforma de criptomoeda que ajuda a encobrir rastros de moeda digital. As autoridades holandesas encerraram a plataforma em 2019, alegando que “poderia ser usada para ocultar e lavar fluxos financeiros criminosos”.
A empresa admitiu que os clientes transferiram US$ 106 milhões em Bitcoin do mercado russo darknet HydraMarket para carteiras Binance entre 2017 e 2022. As autoridades dos EUA e da Alemanha apreenderam os servidores da Hydra em 2022, chamando-o de o maior e mais famoso mercado darknet do mundo. Vendia software de hacking, identidades falsas e drogas ilegais como heroína, cocaína e LSD.
Os endereços da Binance processaram dezenas de milhões de dólares em transações envolvendo 24 tipos de ransomware, como SamSam, Satan e WannaCry. O FinCEN disse que, embora a empresa tenha cooperado com as autoridades policiais quando notificada, impediu que as autoridades obtivessem informações críticas sobre esses ataques. Em 2021, os Estados Unidos indiciaram três hackers militares norte-coreanos pelo ataque WannaCry.
A FinCEN disse que mais de 1.000 transações envolveram três mercados que comercializavam pornografia infantil e materiais relacionados. O administrador de um desses sites, DarkScandals, foi processado em 2020. O site apresenta principalmente vídeos violentos de estupro.
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