A Operação Cartão Vermelho apreendeu um total de 1.842 dispositivos entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, que foram usados em fraudes bancárias móveis, investimentos e aplicativos de mensagens, envolvendo mais de 5.000 vítimas.
Antes do início da operação, a Interpol manteve discussões e trocou informações criminais com sete países africanos e empresas de segurança cibernética Group-IB, Kaspersky Lab e Trend Micro. Estas empresas de segurança cibernética utilizaram os dados recolhidos para obter uma compreensão aprofundada do modus operandi dos grupos criminosos.
Os sete países que participam na operação de aplicação da lei são Benim, Costa do Marfim, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Togo e Zâmbia. As agências de aplicação da lei de cada país obtiveram informações específicas e iniciaram operações de detenção. A polícia nigeriana prendeu 130 suspeitos por suspeita de fraude em investimentos e operação de cassinos online. Cerca de 113 dos suspeitos não são cidadãos nigerianos, o que significa que suspeitos de crimes estrangeiros criaram centros de fraude na Nigéria.
Gangues criminosas escondem rendimentos ilegais em criptomoedas enquanto recrutam pessoas de diferentes países e falam muitas línguas diferentes. Alguns membros destes centros de fraude também podem ser vítimas de tráfico de seres humanos, ou seja, são atraídos por empregos bem remunerados e são enganados para centros de fraude e envolvem-se em trabalhos fraudulentos sob a ameaça de chefes criminosos.
A polícia da Zâmbia prendeu 14 suspeitos que pertenciam à mesma gangue cibercriminosa. A quadrilha invadiu os celulares das vítimas por meio de links maliciosos e instalou malwares. Isto permitiu ao grupo criminoso controlar contas de SMS e aceder a aplicações bancárias, ao mesmo tempo que espalhava informações fraudulentas a terceiros através dos telemóveis das vítimas.
A polícia sul-africana prendeu 40 suspeitos e confiscou 53 computadores e mais de 1.000 cartões SIM. Esses cartões SIM foram usados por Maochi (MultipleAccessUnit) para enviar mensagens de texto fraudulentas a um grande número de usuários para phishing.
A polícia ruandesa prendeu 45 suspeitos culpados em conexão com uma rede de golpes de engenharia social que fraudou vítimas em mais de US$ 305 mil em 2024, usando uma tática de coletar informações direcionadas e depois se passar por funcionários de correspondência ou fingindo ser parentes feridos em busca de ajuda financeira.
O projeto de fraude tradicional em alguns países africanos é a fraude de e-mail comercial BEC. Este tipo de fraude está mais concentrado na Nigéria. Portanto, esses golpistas também são chamados internacionalmente de meninos nigerianos. Os meninos nigerianos enviam principalmente e-mails através de várias caixas de correio gratuitas para cometer fraudes. Por exemplo, fingem ser fornecedores de certas empresas e enviam contas bancárias falsas ou ocultam vírus Trojan em e-mails sob o pretexto de comprar.
No entanto, à medida que o Sudeste Asiático continua a reprimir a fraude nas telecomunicações, cada vez mais grupos criminosos deslocam-se para África. Estima-se que a experiência da fraude nas telecomunicações tenha sido espalhada pelos fraudadores em África. No entanto, também é extremamente difícil eliminar completamente os grupos fraudulentos em África.