Anatoly Legkodymov, cofundador da Bitzlato, bolsa de criptomoedas com sede em Hong Kong, se declarou culpado de administrar uma empresa de transferência de dinheiro não licenciada, acusada de administrar fundos de ataques de ransomware, comércio ilegal de drogas e outros crimes, anunciaram autoridades dos EUA na quarta-feira.
Um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que o acionista majoritário da bolsa, Legkodymov, “concordou em dissolver Bitzlato” e suspender sua busca por aproximadamente US$ 23 milhões em ativos apreendidos.
Bitzlato foi sancionado pelo governo dos EUA em janeiro deste ano, quando o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça dos EUA o acusaram de lavar aproximadamente US$ 700 milhões em fundos, e a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro designou a bolsa como uma "grande preocupação de lavagem de dinheiro", o que a bloqueou funcionalmente do sistema financeiro global.
A polícia prendeu Legkodymov na Flórida, mas seu caso foi posteriormente transferido para o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.
A Europol, a entidade policial da União Europeia, acusou mais tarde Bizrato de lavar mais de mil milhões de dólares em fundos. A maior contraparte da bolsa pouco conhecida era o Hydra, um mercado dark web que permitia informações de identidade falsas, informações financeiras roubadas e transações de lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça.
A vice-ministra da Justiça, Lisa Monaco, chamou Bitzlato de “paraíso para fraudadores, ladrões e outros criminosos” em um comunicado.
"Estamos usando todas as ferramentas à nossa disposição - incluindo processos criminais - para perturbar e perturbar o ecossistema criptocriminoso. Em janeiro, o departamento e nossos parceiros destruíram a infraestrutura do Bitzlato e apreenderam sua criptomoeda. A condenação de hoje do fundador do Bitzlato é o mais recente culminar de nossos esforços", disse ela.