Resumo:
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que Raheim Hamilton, o cofundador que já operou uma das maiores plataformas de negociação darknet do mundo, a Empire Market, foi condenado a 40 anos de prisão por um tribunal federal. Os promotores apontaram que a plataforma facilitou aproximadamente US$ 430 milhões em transações ilegais durante sua operação, envolvendo uma variedade de produtos ilegais, como drogas, ferramentas de hacking, contas roubadas, informações pessoais e moeda falsa.
Hamilton, 30 anos, usa pseudônimos como “Sydney” e “ZeroAngel” online. Ele começou a operar o Empire Market em 2017 e o administrou até o fechamento repentino da plataforma em 2020. Antes de a plataforma ser encerrada, ela continuou a sofrer ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) de ransomware, e sua interrupção repentina levantou questões entre os usuários sobre "fugir com seu dinheiro", porque muitas pessoas chegaram tarde demais para sacar fundos de suas contas de garantia.
A investigação mostrou que antes do estabelecimento do Empire Market, Hamilton havia se envolvido em atividades comerciais como "ZeroAngel" no AlphaBay, outro mercado darknet bem conhecido, de 2016 a 2017. O próprio Imperial Market também foi projetado como um sucessor e "clone" do AlphaBay, rodando em um serviço oculto acessível apenas através da rede de anonimato Tor.
Os promotores disseram que Hamilton cooperou na plataforma com o co-réu Thomas Pavey, e os dois ajudaram compradores e vendedores a concluir mais de 4 milhões de transações entre 2018 e 2020. Embora haja um grande número de transações de commodities relacionadas ao crime cibernético na plataforma, incluindo credenciais roubadas, informações de identidade pessoal e ferramentas de hacking, as vendas de drogas sempre foram o principal negócio, com um volume acumulado de transações de quase 375 milhões de dólares americanos e uma lista de produtos farmacêuticos controlados. sozinho ultrapassando 166.000.
De acordo com dados divulgados oficialmente, quando atingiu seu pico em agosto de 2020, o Empire Market tinha aproximadamente 1,68 milhão de usuários registrados, incluindo mais de 5.000 vendedores e aproximadamente 360.000 compradores, tornando-o um dos mercados darknet mais ativos do mundo naquela época.
Quando se declarou culpado em janeiro deste ano, Hamilton admitiu que o Empire Market foi projetado desde o início para ajudar os usuários a evitar o rastreamento pelas agências de aplicação da lei e a realizar transações anônimas e lavagem de fundos por meio de criptomoedas. A plataforma estipula que todas as transações devem ser liquidadas usando criptomoeda, e os usuários são incentivados a usar serviços de “mistura de moedas” para ocultar o fluxo de fundos e usar métodos de comunicação criptografados para se comunicar.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou ainda que a quantidade de drogas comercializadas na plataforma era impressionante, incluindo mais de 13 mil gramas de fentanil, mais de 446 mil gramas de cocaína, mais de 71 mil gramas de metanfetamina e mais de 103 mil gramas de heroína. A plataforma ainda permite que os compradores avaliem os vendedores, e um dos critérios é a capacidade de ocultar o contrabando ao enviar drogas.
Documentos judiciais também mostram que Hamilton e Pavey estabeleceram um sistema operacional completo e contrataram vários administradores e árbitros para lidar com disputas entre compradores e vendedores. Entre eles, Hamilton é responsável pela gestão de cerca de cinco moderadores e participa pessoalmente no tratamento de alguns casos de disputas, permitindo que a plataforma tenha um mecanismo de atendimento ao cliente e resolução de disputas semelhante aos sites formais de comércio eletrônico.
Este veredicto é considerado uma das ações judiciais mais severas tomadas contra os operadores de grandes plataformas darknet nos Estados Unidos nos últimos anos. O caso também mostra mais uma vez que, à medida que as agências de aplicação da lei fortalecem a sua capacidade de rastrear o fluxo de fundos de criptomoedas e redes criminosas da dark web, as organizações criminosas que há muito dependem da tecnologia de anonimato e das moedas digitais para ocultar as suas identidades enfrentam riscos legais crescentes.
Comentários