No julgamento de Sam Bankman-Fried na quarta-feira, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, testemunhou que a empresa de comércio de criptomoedas pagou às autoridades chinesas para que suas contas de negociação da Alameda fossem desbloqueadas na OKX e Huobi na China.
O juiz Lewis Kaplan observou que os réus não foram acusados de subornar autoridades chinesas neste caso e que as provas foram fornecidas para uma “demonstração limitada de confiança” e o “motivo” entre Bankman-Fried e Ellison.
Ellison testemunhou que Bankman-Fried era CEO em 2020, quando contas no valor de cerca de mil milhões de dólares foram congeladas. Mas em novembro de 2021, Bankman-Fried disse que um de seus colegas, David Ma, “era chinês e tinha conexões”, e encontrou uma maneira de descongelar a conta, testemunhou Ellison. Quando o congelamento foi resolvido, Ellison era co-CEO da Alameda ao lado de Sam Trabucco.
Bankman-Fried parecia distraído, olhando para os jurados em vez de para o monitor, onde uma transcrição ao vivo do depoimento estava sendo exibida. Sua garrafa de água mineral polonesa estava meio cheia e ligeiramente deformada quando ele a segurou e pousou. Os pais de Bankman-Fried estavam sentados por perto, escrevendo notas cuidadosas.
Ela disse que as contas foram reabertas para a Alameda depois que Ellison pagou “transferências de criptomoedas” de aproximadamente US$ 100 milhões a US$ 150 milhões nas contas, embora ela “não tivesse certeza de quem”. Mais tarde, descobriu-se que as contas eram de autoridades chinesas. Ellison disse que Bankman-Fried e Trabuco lhe disseram através da ferramenta de chat Signal para fazer o pagamento.
Ellison disse que os funcionários criaram uma série de “estratégias” para abrir as contas antes de serem reabertas, como fazer com que seus advogados contatassem bolsas e funcionários do governo. Ela testemunhou que eles até consideraram fazer com que prostitutas tailandesas abrissem contas em bolsas na esperança de transferir fundos para elas, mas esses esforços falharam.
Uma comerciante da Alameda chamada “Handy” demitiu-se no início de Janeiro de 2022 porque discordava da decisão de subornar autoridades chinesas porque o seu pai era um funcionário chinês. Antes de concluir a transferência, ela discutiu com Bankman-Fried sobre o assunto; durante a discussão, Bankman-Fried supostamente disse a ela para “calar a boca”, testemunhou Ellison.
Em 2 de fevereiro de 2022, cerca de um mês após a renúncia de Handy, Trabuco escreveu na ferramenta de bate-papo Signal: “O pai de Handy nos denunciou imediatamente?” Bankman-Fried respondeu: "Eu ri até morrer."
Ellison compartilhou uma lista com os promotores na qual ela anotou coisas a serem consideradas, incluindo uma nota que dizia “A coisa dos US$ 150 milhões?” referindo-se ao dinheiro sendo transferido de volta para a conta.
Quando questionada sob escrutínio por que ela não deixou por escrito que os US$ 150 milhões eram um pagamento à China, Ellison disse que "não queria deixar por escrito que pagamos para desbloquear a conta" porque ela "pensou que (isso) poderia ser divulgado e usado contra (Alameda) no tribunal".
O principal advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, tentou remover a declaração de Ellison de que não queria que o pagamento fosse por escrito, mas foi rejeitado. Cohen tentou novamente e Kaplan respondeu educadamente: “Bem, advogado, quando eu disser não, a discussão acabou”.
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