Como a maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance (Binância) são frequentemente acusados ​​de práticas de negociação de ratos, que muitas vezes são construídas por funcionários da Binance usando informações privilegiadas e podem resultar em lucros de centenas de milhares de dólares com apenas um sucesso.

Por exemplo, se um novo token estiver prestes a ser listado na Binance, seus funcionários serão os primeiros a saber da novidade e começarão a comprar um grande número de tokens. Neste momento, o preço do token pode não ter subido. Quando a Binance revelar que irá anunciar a listagem do token, o preço aumentará significativamente. Neste momento, você pode lucrar vendendo.

A Binance divulgou hoje um comunicado revelando que a exchange recebeu uma reclamação em 23 de março, acusando um funcionário de usar informações privilegiadas para antecipar transações para obter lucros indevidos. Uma investigação preliminar revelou que um funcionário que acabou de ingressar na equipe da carteira Binance no mês passado usou informações obtidas enquanto trabalhava em uma função de desenvolvimento de negócios na BNBChain para antecipar transações de tokens do projeto.

Este funcionário sabia que a Binance Wallet estava planejando um evento de geração de tokens (TGE) e esperava que o evento despertasse grande interesse da comunidade, ou seja, prevendo que o preço poderia subir significativamente, então ele usou múltiplas carteiras associadas para comprar um grande número de tokens para o projeto antes da Binance anunciar a notícia, e então vendeu rapidamente os tokens para obter lucros objetivos quando a Binance anunciou a notícia.

A Binance acusou o funcionário de aproveitar sua posição para obter informações não públicas para negociação preventiva, o que violava as políticas da Binance. O funcionário foi suspenso e aguarda novas medidas disciplinares. A Binance também está se preparando para cooperar com as autoridades reguladoras nas jurisdições relevantes para tomar medidas.

É importante notar que este não é um problema descoberto ativamente pela Binance. Em vez disso, houve muitos rumores sobre o funcionário ter estabelecido um armazém de ratos no X/Twitter antes que a Binance conduzisse a investigação. As informações divulgadas mostraram que o funcionário se chamava Freddie Ng. O LinkedIn mostrou que ele se juntou à equipe da carteira Binance no mês passado e atuou como gerente de operações do BNBChain.

A Binance planeja usar US$ 100.000 para recompensar usuários anônimos que relatarem o incidente por e-mail. Cada usuário denunciante pode receber uma recompensa de US$ 25.000. Binance disse que a exchange aprecia os esforços do público.