Recentemente, informações sobre o chamado desconto de 40% na compra de passagens de trem apareceram em diversas plataformas sociais e de segunda mão. Alguns passageiros fazem pedidos de compra de passagens porque desejam ficar mais baratos. Mal sabem eles que existe uma nova cadeia de fraude electrónica e de branqueamento de capitais por detrás destes bilhetes de baixo preço, e que podem tornar-se ferramentas de branqueamento de capitais sem o saberem.
O caso investigado pela polícia mostrou que a Sra. Lu, cidadã, comprou passagens de trem baratas em uma plataforma de segunda mão, e a polícia veio verificar a situação. Este caso revelou a lavagem de dinheiro por trás das passagens de trem de baixo preço.
É relatado que os descontos regulares em passagens de trem só são lançados através do canal oficial 12306, e o China Railway Group nunca autorizou qualquer plataforma de terceiros a vender passagens.
CCTV Legal Online relatou que,Esses bilhetes de baixo preço comprados em nome de terceiros têm muitas características incomuns: os compradores são obrigados a entregar sua conta 12306 e senha, os bilhetes não podem ser reembolsados ou alterados, apenas trens com bilhetes restantes são comprados, os descontos são tão baixos quanto 50 a 20% de desconto e há um limite mínimo de consumo., estas são as chaves para identificar tais golpes.
Esta nova cadeia de branqueamento de capitais tem uma clara divisão de trabalho e envolve quatro funções: gangues estrangeiras de fraude electrónica, plataformas informais de recepção de encomendas, vendedores de plataformas de segunda mão e passageiros que compram bilhetes. Depois que os passageiros pagam o preço com desconto da passagem na plataforma, o vendedor não compra a passagem sozinho, mas transfere as informações para uma plataforma informal. No final, uma gangue estrangeira de fraude eletrônica usa o dinheiro roubado para comprar a passagem integral no 12306.
Os passageiros recebem as passagens e os vendedores ganham a diferença. Por meio desse processo, as quadrilhas de fraudes eletrônicas convertem o dinheiro roubado em consumo normal de viagens, evitando o rastreamento policial. O comportamento de compra de passagens dos passageiros torna-se, na verdade, parte de sua lavagem de dinheiro.
Após cuidadosa investigação, a polícia realizou operações de detenção simultâneas em 16 províncias, regiões autónomas e municípios de todo o país. Em 40 minutos, 45 suspeitos principais foram presos, um total de 56 pessoas foram presas e 670 lojas online envolvidas no caso foram fechadas.