Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira sanções à maior bolsa de criptomoedas do Irã, Nobitex, e ao seu fundador, acusando-a de ajudar o governo iraniano e as instituições nacionais na lista negra a contornar as sanções ocidentais. A operação segue-se a um relatório investigativo publicado pela Reuters em 1 de maio, que revelou que a Nobitex se tornou o nó central de um “sistema financeiro paralelo” usado para processar centenas de milhões de dólares para o Banco Central do Irão e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A investigação também revelou que a Nobitex continuou a operar depois que o governo impôs o fechamento da Internet, processando milhões de dólares em transações.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessant, disse num comunicado que num momento em que a economia do Irão está em “queda livre”, o regime iraniano optou por “adotar a tecnologia de ativos digitais para seu próprio uso” para servir a sua agenda corrupta, incluindo contornar sanções e transferir fundos para fora do país. Na sua declaração de sanções, o Departamento do Tesouro observou que a Nobitex forneceu “apoio significativo” ao governo iraniano e facilitou “um número substancial” de transações digitais relacionadas com o Banco Central do Irão e o Corpo da Guarda Revolucionária. O comunicado também afirma que a Nobitex tem desempenhado um papel na protecção e movimentação de activos desde o início das operações de combate dos EUA no Irão, transferindo a riqueza do regime para fora do Irão no meio de um apagão da Internet para evitar o rastreio.
Investigações anteriores da Reuters revelaram que a Nobitex é controlada por dois irmãos de uma das famílias mais poderosas do Irão e tem laços estreitos com o novo líder supremo. Os dois homens pertencem à influente família Harazi do Irão, e os registos comerciais mostram que quando a bolsa foi fundada, os irmãos usavam um apelido raramente usado pelos membros da família para aparecer nos documentos da empresa. O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que adicionou os dois irmãos – Syed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali e Saeed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali – a uma lista de sanções, juntamente com o CEO da Nobitex, Amir Hussein Raad.
A Nobitex ainda não deu a última resposta a esta sanção, e a notícia das sanções foi divulgada após o horário comercial normal do Irão. No entanto, em abril deste ano, a empresa afirmou, em resposta a uma entrevista por e-mail à Reuters, que “não havia ligação direta” entre a empresa e o governo e negou ajudar o país em atividades relacionadas. A Nobitex disse na época que qualquer fluxo ilegal de fundos através de sua plataforma foi feito sem o conhecimento e aprovação da administração. A empresa também disse que os irmãos nunca usaram outras identidades ou mudaram de identidade.