Resumo:
No final de 2023, a OTS, uma subsidiária suíça do grupo energético controlado pelo Estado polaco Orlen, tentou aproveitar a janela dos Estados Unidos para relaxar temporariamente as sanções à Venezuela para comprar petróleo bruto barato. O adiantamento de compra da OTS atingiu US$ 230 milhões. No entanto, devido a dificuldades na transferência de fundos através dos bancos, a Venezuela solicitou transações através da stablecoin USDT, e os 230 milhões de dólares foram posteriormente convertidos em USDT.
Por uma questão de segurança, o intermediário armazena as chaves da carteira USDT em diferentes unidades flash USB. O representante comercial vai à Venezuela entrar em contato com a corretora e entregar o pendrive contendo as chaves. No entanto, a maior parte do petróleo bruto prometido não foi enviado e a Polónia perdeu, na verdade, mais de 400 milhões de dólares nesta onda de compras devido a burlões.
Mudou de mãos por meio de vários intermediários:
Após a eclosão da Guerra Russo-Ucraniana, a Polónia acelerou a sua transição da dependência do petróleo bruto russo. Em outubro de 2023, os Estados Unidos relaxaram as sanções petrolíferas à Venezuela. Em 29 de novembro daquele ano, a OTS Company assinou um contrato com o comerciante de Dubai Hannon International para a compra de 6 milhões de barris de petróleo bruto pesado, com um preço total de contrato de US$ 245 milhões.
Cinco dias após a assinatura, a OTS pagou US$ 230 milhões à Hannon International sem exigir uma hipoteca ou uma carta de garantia do banco. Outros US$ 100 milhões foram destinados à empresa Horizon Global, com sede em Dubai. Após a assinatura do contrato, a OTS passou a exigir que a controladora preparasse os navios para irem à Venezuela aguardar o carregamento, e então houve uma espera interminável.
USD torna-se USDT na unidade flash USB:
O acordo da OTS com a empresa de Dubai não exige explicitamente o uso do USDT para pagamentos, mas anos de sanções impediram a companhia petrolífera estatal da Venezuela de compensar regularmente o dólar americano, de modo que a empresa exige que os clientes usem a moeda estável do USDT para pagamentos antecipados. A Hannon International assinou então um acordo com a britânica Lexco Energy Company para ser responsável pelas questões de aquisição. O dinheiro do cliente foi convertido em USDT e um representante foi enviado à Venezuela. A unidade flash USB contendo a chave privada da carteira foi entregue ao intermediário/corretor local.
Em 5 de janeiro de 2024, representantes da Hannon International Company entregaram uma unidade flash USB contendo 60 milhões de chaves de carteira USDT ao intermediário e, em seguida, entregaram sucessivamente várias unidades flash USB. Havia muitos golpistas entre os intermediários que se conectavam com a Hannon International. A maioria dos intermediários perdeu contato imediatamente após receber o pen drive. A Petróleos de Venezuela afirmou que não recebeu o pagamento correspondente, por isso não alocou uma janela de embarque.
Os petroleiros que aguardam vazios continuam a aumentar as perdas:
O enorme petroleiro enviado pela controladora da OTS aguardava nas águas próximas ao porto venezuelano. Como o tempo de espera real excedeu em muito o tempo estipulado no contrato de atracação, isso fez com que o petroleiro incorresse em altas taxas de sobreestadia. Os 6 milhões de barris originais de petróleo bruto não foram enviados e um intermediário, possivelmente não um vigarista, comprou mais tarde 500.000 barris de óleo combustível no valor de 28,8 milhões de dólares. É claro que isso também pode ocorrer porque os golpistas gastaram dinheiro para fazer pedidos para fraudar mais dinheiro, a fim de estabilizar a Hannon International.
Em março de 2024, o contrato entre a OTS e a Hannon International foi rescindido. Depois de incluir o pagamento adiantado, as taxas de fundação e as despesas legais, as autoridades polacas estimaram que a perda total ascenderia a 1,6 mil milhões de zlotys, ou aproximadamente 422 milhões de dólares.
Executivo processou e tenta recuperar adiantamento:
Os promotores de Varsóvia indiciaram no mês passado três ex-executivos da Orlen, acusando-os de não protegerem os ativos da empresa enquanto Orlen buscava um pagamento adiantado por meio de arbitragem em Dubai, um assunto que o primeiro-ministro polonês, Tusk, disse ser um constrangimento para a Polônia.
A julgar pela situação atual, a Dubai Hannon Company é provavelmente um comerciante inexperiente. A OTS Company assinou diretamente um contrato de transferência de fundos sem verificar cuidadosamente as qualificações da outra parte e as ordens de transações anteriores, especialmente sem solicitar uma hipoteca ou procurar uma garantia bancária.
O que é ainda pior é que a Hannon Company entregou o disco USB da chave USDT ao intermediário em vez de uma transferência bancária. Ou seja, ninguém pode sequer provar se o USDT na rede é legal. É claro que este lote de USDT foi transferido e trocado há muito tempo. A Hannon Company deveria arcar com todas as perdas, mas esta empresa simplesmente não consegue arcar com essas perdas.
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