De acordo com notícias de 29 de dezembro, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia emitiu avisos para nove plataformas offshore de criptomoedas não registradas, incluindo a Binance, e escreveu ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeiTY) da Índia solicitando que os URLs dessas nove instituições fossem bloqueados. Além de Binance e KuCoin, outros provedores de serviços de ativos digitais virtuais que foram avisados ​​por não se registrarem na Unidade de Inteligência Financeira da Índia incluem Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXCGlobal e Bitfenex.

A Unidade de Inteligência Financeira do Ministério das Finanças emitiu avisos a essas plataformas offshore de criptomoedas e ativos digitais virtuais por não cumprirem a Lei Antilavagem de Dinheiro (PML) da Índia.

De acordo com as regulamentações indianas, os provedores de serviços de ativos digitais virtuais, seja na Índia ou no exterior, desde que estejam envolvidos na troca de ativos digitais virtuais e com curso legal, na transferência de ativos digitais virtuais, na custódia de ativos digitais virtuais e no controle de ativos digitais virtuais, são obrigados a registrar-se como uma "entidade reportante" na Unidade de Inteligência Financeira da Índia e a cumprir várias obrigações sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA).

Estas obrigações baseiam-se numa conduta específica e não dependem da presença física das instituições relevantes na Índia.

O Ministério das Finanças indiano afirmou que, de acordo com a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro, os provedores de serviços de ativos digitais virtuais têm obrigações como relatar assuntos e manter registros de transações, e também precisam se registrar na Unidade de Inteligência Financeira da Índia.

O Ministério das Finanças indiano disse em um comunicado: “Como parte das ações de conformidade tomadas contra entidades offshore, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu avisos de conformidade sob a Seção 13 da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2002 para os seguintes nove provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore”.

De acordo com a Lei do Imposto sobre Informações da Índia, as entidades declarantes são obrigadas a enviar uma declaração de transação financeira ao departamento fiscal contendo detalhes de certas transações financeiras e quaisquer informações de conta reportáveis ​​mantidas durante o ano.

Em março deste ano, a Índia incluiu prestadores de serviços de ativos digitais virtuais no âmbito da estrutura anti-lavagem de dinheiro, de acordo com as disposições da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro.

Até agora, 31 provedores de serviços de ativos digitais virtuais foram registrados na Unidade de Inteligência Financeira da Índia.

No entanto, o Ministério das Finanças indiano acrescentou que várias entidades offshore que a maioria dos utilizadores indianos está habituada a utilizar não estão registadas.